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廣晟有色金屬股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　● 被擔(dān)保人名稱：
　　龍南縣和利稀土冶煉有限公司（以下簡(jiǎn)稱"龍南和利"）
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：
　　本次公司為龍南和利向農(nóng)行申請(qǐng)辦6000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款
　　提供不超過(guò)2000萬(wàn)元擔(dān)保，累計(jì)為其擔(dān)保不超過(guò)2000萬(wàn)元。
　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保
　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：2000萬(wàn)元
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述
　　廣晟有色金屬股份有限公司于2011年1月21日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司龍南和利向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行[2.59 -1.15%]股份有限公司龍南支行申請(qǐng)辦理6000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供不超過(guò)2000萬(wàn)元擔(dān)保，期限一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。龍南和利另一自然人股東張修江（持有龍南和利40%股份）也將以其控制持有的上海立駿稀土材料有限公司為上述貸款提供不超過(guò)2000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。公司董事孫麗君女士對(duì)該議案投了反對(duì)票，理由是：1、被擔(dān)保方資產(chǎn)負(fù)債率偏高；2、被擔(dān)保方未提供反擔(dān)保措施；3、擔(dān)保方目前資產(chǎn)負(fù)債率也偏高。
　　上述擔(dān)保事項(xiàng)須提請(qǐng)公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　龍南和利是本公司控股50%的子公司；注冊(cè)資本3000萬(wàn)元；成立日期：2005年8月8日；注冊(cè)地點(diǎn)：龍南縣東江鄉(xiāng)新圳村；法定代表人：陳振亮；經(jīng)營(yíng)范圍：稀土化合物、稀土金屬及其材料、化工建材、五金交電加工及銷售（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證經(jīng)營(yíng)）；股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣晟有色金屬股份有限公司持股50％，張修江持股40％，胡建康持股10％。
　　截止2010年12月31日，龍南和利資產(chǎn)總額28773萬(wàn)元，負(fù)債總額21088萬(wàn)元（其中銀行借款8050萬(wàn)元），凈資產(chǎn)7685萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率73.29%， 2010年龍南和利凈利潤(rùn)約為2600萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的簽署
　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司的擔(dān)保將在公司董事會(huì)審議通過(guò)后，與具體銀行簽訂擔(dān)保合同。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)
　　董事會(huì)認(rèn)為：以上擔(dān)保是為控股子龍南和利業(yè)務(wù)正常開(kāi)展而進(jìn)行的，目前擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)正常，具有償還債務(wù)的能力，整體風(fēng)險(xiǎn)不大。董事會(huì)同意公司為其提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　完成上述擔(dān)保后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過(guò)2000萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、廣晟有色第五屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
　　2、龍南和利最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
　　3、龍南和利營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
　　特此公告。

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)         
　　二○一一年一月二十一日