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　　特別提示：
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．1元（含稅），每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）
　　扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：0．1元／股（含稅）、0．09元／股（稅后）
　　股權(quán)登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　根據(jù)山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配方案，現(xiàn)將有關(guān)利潤(rùn)分配事宜公告如下：
　　一、通過(guò)2010年度利潤(rùn)分配方案的股東大會(huì)屆次和日期
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)由2011年3月18日召開(kāi)的2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)決議公告刊登于2011年3月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　二、2010年度利潤(rùn)分配方案
　　1、截至2010年末，以總股本1，423，072，408股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1．00元（含稅），每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
　　2、發(fā)放年度：2010年度。
　　3、發(fā)放范圍：截止股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。
　　三、實(shí)施日期
　　股權(quán)登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　四、分派對(duì)象
　　截止股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。
　　五、本次分配實(shí)施辦法
　　1、股東山東黃金集團(tuán)有限公司、山東黃金集團(tuán)平度黃金有限公司、山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司的本次紅利由公司自行發(fā)放。
　　2、公司其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的投資者，紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
　　3、根據(jù)國(guó)家稅法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有公司無(wú)限售條件Ａ 股股份的個(gè)人股東，由公司按照10％的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅，扣稅后實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股人民幣0．09 元。 對(duì)于持有公司無(wú)限售條件Ａ 股股份的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ），由公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照扣除10％企業(yè)所得稅后的金額，即每股人民幣0．09元進(jìn)行派發(fā)；該類(lèi)股東如能在本公告刊登之日起10個(gè)工作日內(nèi)向公司提供相關(guān)合法證明文件如：
　　（1）以居民企業(yè)身份向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（2）以居民企業(yè)身份向中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表；（3）該類(lèi)股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得分配的現(xiàn)金紅利屬于該類(lèi)股東在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的證明文件。由本公司核準(zhǔn)確認(rèn)有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳10％企業(yè)所得稅，并由本公司向相關(guān)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股0．01元。該等證明文件需以專人送達(dá)或郵寄的方式在前述時(shí)間內(nèi)送達(dá)至公司。如果該類(lèi)股東未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照10％的稅率代扣代繳ＱＦＩＩ股東的現(xiàn)金紅利所得稅。
　　4、對(duì)于屬于《企業(yè)所得稅法》項(xiàng)下居民企業(yè)含義的持有公司無(wú)限售條件Ａ 股股份的機(jī)構(gòu)投資者和有限售條件股份的Ａ 股股東的所得稅自行繳納，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股人民幣0．1 元。
　　六、咨詢辦法
　　1、咨詢地址：山東省濟(jì)南市舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)3號(hào)樓
　　2、咨詢電話：0531－67710376 67710386 傳真：0531－67710380
　　3、聯(lián)系人：張如英 侯朋志
　　七、備查文件
　　2010年度股東大會(huì)決議。
　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司           
　　董事會(huì)                           
　　2011年5月16日