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　　一、召開會議基本情況
　?。?、會議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會
　　２、會議時間：二零一二年一月十日（星期二）上午９：００時
　?。场⒐蓹?quán)登記日：二零一二年一月四日（星期三）
　?。?、會議地點：云南省個舊市金湖東路１２１號云南錫業(yè)股份有限公司四樓會議室
　　二、會議審議事項
　?。?、《關(guān)于變更公司獨立董事的議案》
　　（１）《同意謝云山先生辭去公司獨立董事職務(wù)》
　?。ǎ玻哆x舉童朋方先生為公司第五屆董事會獨立董事》
　?。ǎ常哆x舉王長勇先生為公司第五屆董事會獨立董事》
　　２、《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》
　?。场ⅰ蛾P(guān)于為控股子公司云湘礦冶有限責(zé)任公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
　?。?、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易合同的議案》。
　　三、會議出席對象
　?。薄⒔刂苟阋欢暌辉滤娜眨ㄐ瞧谌┫挛缡帐袝r在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東；
　?。?、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
　?。场⒐酒刚埖穆蓭?；
　?。础⑵渌嘘P(guān)人員。
　　四、會議登記方法
　?。薄⒊鱿瘯h的個人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　?。?、登記時間：二零一二年一月九日（星期一）上午８：３０—１１：３０  下午２：３０—５：３０
　　３、登記地點：云南省個舊市金湖東路１２１號云南錫業(yè)股份有限公司證券部
　　五、其他
　　１、聯(lián)系人：李宜華   李澤英
　　電話：（０８７３）３１１８６２２
　　傳真：（０８７３）３１１８６２２
　　郵編：６６１０００
　　會期半天，與會股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
　　六、備查文件
　　１、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認(rèn)的董事會決議、會議記錄；
　　２、所有提案具體內(nèi)容；
　　３、備查文件置于公司證券部。
　　特此公告。

　　云南錫業(yè)股份有限公司董事會     
　　二○一一年十二月二十三日