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　　8月22日，云南錫業(yè)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議在昆明召開，本次會(huì)議的召開以采取現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、個(gè)舊錫都實(shí)業(yè)總公司、個(gè)舊錫都有色金屬加工廠、個(gè)舊聚源工礦公司和昆明翠湖賓館有限公司五家股東單位出席現(xiàn)場會(huì)議并參加了現(xiàn)場投票，有46位股東參與了網(wǎng)絡(luò)投票。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。
　　股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》等15項(xiàng)議案：《關(guān)于公司部分董事變更的議案》、《關(guān)于為全資子公司云錫資源（美國）有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司云錫資源德國有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向部分銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》、《關(guān)于制定＜云南錫業(yè)股份有限公司現(xiàn)金分紅管理制度＞的議案》、《關(guān)于制定＜云南錫業(yè)股份有限公司股東回報(bào)三年規(guī)劃＞（2012－2014）的議案》、《關(guān)于調(diào)整2012年年度套期保值計(jì)劃的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修正案）的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告（修訂稿）的議案》、關(guān)于《云南錫業(yè)股份有限公司與云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司簽訂的附生效條件資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充合同（一）》的議案、關(guān)于與云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司簽訂《礦產(chǎn)資源勘察協(xié)議書》的議案、《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
　　大會(huì)逐項(xiàng)審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》對發(fā)行股票的數(shù)量（原不超過15500萬股）、發(fā)行價(jià)格（原不低于27．95元／股）、募集資金項(xiàng)目投資總額（原為55．2億元）、決議有效期等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后的本次非公開發(fā)行股票方案如下：
　　1、發(fā)行股票的種類和面值：本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為1．00元；
　　2、發(fā)行方式：本次發(fā)行的股票全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，并在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對象發(fā)行股票；
　　3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式：本次非公開發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購，上述范圍以內(nèi)，最終發(fā)行對象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票；
　　4、發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過24，489．80萬股（含24，489．80萬股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。上述范圍內(nèi)，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行對象實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量；
　　5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格的定價(jià)原則：公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日，即2012年8月7日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90％（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行價(jià)格不低于16．66元／股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于上述發(fā)行底價(jià)；
　　6、鎖定期安排：本次非公開發(fā)行股票在發(fā)行完畢后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
　　7、上市地點(diǎn)：上述鎖定期屆滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易；
　　8、募集資金數(shù)量和用途：本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投入10萬噸銅項(xiàng)目，卡房分礦采礦權(quán)及相關(guān)采選資產(chǎn)收購項(xiàng)目，10萬噸鉛項(xiàng)目、10萬噸銅項(xiàng)目配套土地使用權(quán)收購項(xiàng)目，個(gè)舊礦區(qū)礦產(chǎn)資源勘查項(xiàng)目，償還銀行貸款；
　　9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的歸屬：為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由公司本次非公開發(fā)行股票完成后的新老股東共享；
　　10、決議有效期限：本次發(fā)行有關(guān)決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。
　　公司非公開發(fā)行股票方案需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)最后核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
　　本次公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修正案）獲股東大會(huì)審議通過是公司再融資工作的重要進(jìn)展，為公司再融資后續(xù)工作的推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。