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我國稀有金屬頻遭走私 海關破獲2.15億大案

2009年11月04日 10:32 13724次瀏覽 來源:   分類: 鎂資訊


  “一號行動 ”追查25宗走私案
  “3.16”案件已成功偵破,但海關緝私警察沒有忽視任何蛛絲馬跡,掌握的線索、犯罪嫌疑人的“委屈”讓偵查人員警覺。在通過調(diào)取海關大量相關貿(mào)易數(shù)據(jù)進行綜合分析后,緝私警察認為礦產(chǎn)品資源走私的情況并非個案,極有可能涉及整個礦產(chǎn)品出口行業(yè),而深圳關區(qū)內(nèi)火車線路沿線附近的倉庫很有可能是前兩年“兩高一資”商品從北方南下后在華南地區(qū)擇機走私出口的中轉(zhuǎn)站。
  深圳海關對此情況開始高度關注。根據(jù)前期辦案中積累的“三單比對”辦案經(jīng)驗,該關迅速從緝私、風險管理、審單等部門抽調(diào)20余名人員,兵分三路展開前期調(diào)查。
  第一路人員對深圳范圍內(nèi)的69家社會倉庫開展“地毯式”摸排,從鹽田奔波到筍崗,從平湖趕赴到西麗,在彌漫著有毒化工原料的倉庫,在環(huán)境惡劣、惡臭撲鼻庫房實地查看,2周時間內(nèi)調(diào)取了近萬個集裝箱的倉單資料。
  面對數(shù)以萬計的單據(jù),第二路人員對倉單資料和對應報關單進行逐一分析,初步確定了4000多個貨柜存在走私風險。
  第三路人員則是根據(jù)有風險的貨柜線索,從各航運公司調(diào)取提單資料,通過與倉單、報關單對碰后,發(fā)現(xiàn)其中有1000個貨柜“三單”不一致,有明顯的走私嫌疑。
  隨著前期調(diào)查的逐漸深入,一個走私國家礦產(chǎn)資源,涉及境外買家、國內(nèi)貨主、貨代公司和報關公司的行業(yè)性走私鏈條露出真面目,這根走私鏈條就像一條“吸血導管”從國家的“命脈”里瘋狂抽血。深圳海關緝私局立即制定了代號為“2009年一號行動”的查緝方案,一張大網(wǎng)悄然撒開。
  5月19日,深圳海關打響國家礦產(chǎn)資源保衛(wèi)戰(zhàn),300多名海關人員投入到了打擊珠三角地區(qū)礦產(chǎn)品行業(yè)出口走私專項行動中。至10月11日,經(jīng)過三個階段的縝密偵查,共調(diào)查企業(yè)160余家,發(fā)現(xiàn)涉嫌走私貨柜998個,涉案礦產(chǎn)品1.64萬噸,共查獲礦產(chǎn)品出口走私案件25宗,其中刑事案件24宗,行政案件1宗,現(xiàn)已逮捕犯罪嫌疑人33人,初估案值2.15億元,涉稅3600萬元。
  此次打擊礦產(chǎn)品出口走私專項行動效果明顯,行動以來,礦產(chǎn)品走私活動得到了有效遏制,進出口行業(yè)得到有效整肅。據(jù)統(tǒng)計,專項行動后,常用來掩護走私礦產(chǎn)的生石膏、大理石、石蠟等“影子商品”出口量平均下降50%,深圳關區(qū)倉存礦產(chǎn)品情況明顯減少。國家限制出口的礦產(chǎn)品在深圳關區(qū)的出口量銳減,6-7月,深圳關區(qū)硅錳、錳鐵、電解錳等12類重點礦產(chǎn)品出口總價值同比下降73.6%。
  團伙作案 網(wǎng)絡層層轉(zhuǎn)包
  走私分子境內(nèi)外相勾結(jié),從貨源組織到報關、代理、碼頭、船公司等等環(huán)節(jié),形成一條完整的走私鏈,構(gòu)成了一張復雜的利益網(wǎng)。偽報過程中“一案多人、一人多案”等情況普遍,多數(shù)案件的涉案人員有多次走私違法記錄,如李某走私礦產(chǎn)案件中,李某不但同時涉及深圳海關查辦的4宗案件,還涉及黃埔等其它地方的在辦礦產(chǎn)品案件,同案的吳某、管某、劉某、汪某等人,因涉及深圳海關2008年偵辦的一宗走私礦產(chǎn)品案件被判刑或取保候?qū)彙?br />  辦案中還發(fā)現(xiàn),走私分子具有高學歷、智能化的特點,他們精通外貿(mào)知識、熟悉海關規(guī)則,采取互聯(lián)網(wǎng)上“層層轉(zhuǎn)包”、偽報品名方式走私,給海關偵查辦案工作設置重重障礙:貨主一般先在網(wǎng)絡上發(fā)布尋求出口代理商的信息,并公布每個貨柜包稅通關費用;第一手貨代公司接下業(yè)務后,又以較低的價格轉(zhuǎn)包給另一家貨代公司,如此層層轉(zhuǎn)包,通關費用到報關公司時已縮水80%,報關公司要牟取不法利益,就必須偽報。例如廣州浩某公司走私案中,貨主趙某以每柜硅鐵和錳礦包關稅“通關費”約為7000元,經(jīng)過5層轉(zhuǎn)包,最后由報關公司將硅鐵和錳礦偽報為鎳合金、塑膠片、地磚出口,而所有費用僅為1800至2000元。通過“層層轉(zhuǎn)包”,增多走私鏈條環(huán)節(jié),這種走私手法使海關很難弄清貨物真實貨主,而只要其中一個環(huán)節(jié)被查獲,幕后策劃人便可迅速藏匿。
  本系列案中,涉案的礦產(chǎn)品來源廣泛,北至遼寧省營口市,南達廣西靖西縣,遍及全國9個省近20個縣市。涉及780多家經(jīng)營單位、180多家申報單位、259個客戶,涉及 1000多個貨柜、330多種出口應稅商品。從深圳海關查辦的這些案件分析,目前礦產(chǎn)品走私不單在深圳存在,在其他多個省市也同樣存在風險。

 

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責任編輯:彭薇

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