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8月27日，中金嶺南公司第八屆董事局第十五次會(huì)議暨第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在總部23樓多功能廳召開(kāi)，公司董事局主席余剛主持會(huì)議，董事張木毅、吳圣輝、戚思胤、張謙，獨(dú)立董事任旭東、李映照、劉放來(lái)，監(jiān)事會(huì)主席彭卓卓，監(jiān)事何利玲出席會(huì)議，副總裁儲(chǔ)虎、余中民、梁銘、鄭金華、楊旭華，總會(huì)計(jì)師于海霞、董事局秘書(shū)薛澤彬、董事局辦公室主任馬璐等參加會(huì)議。

第八屆董事局第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《2019 年半年度總裁工作報(bào)告》、《2019年半年度報(bào)告及其摘要》、《2019年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）》、《2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《2019年半年度投資者保護(hù)工作情況的報(bào)告》、《關(guān)于公司2015年非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于變更2017年非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目并使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》等專(zhuān)題議案。

董事局充分肯定了上半年在中美貿(mào)易摩擦升級(jí)擴(kuò)大、鉛鋅產(chǎn)品價(jià)格大幅回落、生產(chǎn)成本剛性上升等一系列不利形勢(shì)下，公司取得的良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，歸母凈利潤(rùn)超預(yù)算序時(shí)進(jìn)度完成，總資產(chǎn)、所有者權(quán)益分別比上年末增長(zhǎng)1.9%、2.09%，資產(chǎn)負(fù)債率為44.96%，比上年末降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用均低于預(yù)算序時(shí)進(jìn)度，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降55.48%。

同時(shí)，董事局指出，下半年內(nèi)外部形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)顯著增多，要切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，聚焦全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，全力抓好“穩(wěn)增長(zhǎng)、保效益”不放松，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，確保全面完成董事局下達(dá)的全年目標(biāo)任務(wù)。

會(huì)前，公司在26樓會(huì)議室先后召開(kāi)第八屆董事局審計(jì)委員會(huì)2019年第四次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì)2019 年第一次會(huì)議，對(duì)公司半年度內(nèi)部及募集資金審計(jì)、科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)等議案進(jìn)行審議。