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自2021年4月引入外部專職董事以來(lái)，為全面強(qiáng)化外部董事履職支撐與服務(wù)保障，中鋁集團(tuán)所屬云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱馳宏鋅鍺）探索構(gòu)建“兩匯報(bào)、兩調(diào)研、兩培訓(xùn)、一閉環(huán)”的工作機(jī)制，為外部董事充分履職、科學(xué)決策提供了堅(jiān)強(qiáng)保障，切實(shí)發(fā)揮外部董事在決策專家、執(zhí)行督導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)、溝通橋梁等方面的重要作用，促進(jìn)董事會(huì)建設(shè)更加規(guī)范高效。

“兩匯報(bào)”即日常匯報(bào)和專項(xiàng)匯報(bào)，確保外部董事及時(shí)掌握公司信息，支撐科學(xué)決策。日常匯報(bào)主要以《馳宏鋅鍺董監(jiān)高月度信息簡(jiǎn)報(bào)》為載體，輔以《馳宏鋅鍺監(jiān)管動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)》《馳宏鋅鍺鋅鉛鍺銀市場(chǎng)分析報(bào)告》《季度鉛鋅行業(yè)動(dòng)態(tài)研究報(bào)告》等，聚焦該公司經(jīng)營(yíng)管理和行業(yè)動(dòng)態(tài)，定期向外部董事報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項(xiàng)進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等核心資訊，審計(jì)部門定期向外部董事反饋風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、合規(guī)管理等工作情況，幫助外部董事全面掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司經(jīng)營(yíng)情況。專項(xiàng)匯報(bào)主要由重要文件、重要資料、重要信息等組成。重大事項(xiàng)在董事會(huì)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)時(shí)，由進(jìn)入董事會(huì)的黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員或者經(jīng)理層成員、董事會(huì)秘書向外部董事介紹情況和聽取意見，并及時(shí)反饋外部董事提出的問(wèn)題或意見，幫助外部董事更好地指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。2021年至今，該公司累計(jì)向外部董事報(bào)送《馳宏鋅鍺董監(jiān)高月度信息簡(jiǎn)報(bào)》20期，累計(jì)報(bào)送各類信息100余條，為中鋁集團(tuán)外部董事高效履職提供了有力的信息支撐，得到了該公司外部董事的一致認(rèn)可。此外，在疫情沖擊下，該公司靈活借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)平臺(tái)，采取“現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)視頻+電話”相結(jié)合的多樣化模式組織召開股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，確保省外外部董事按時(shí)參會(huì)、順暢交流，決策意見表達(dá)充分、合規(guī)、有效。

“兩調(diào)研”即定期調(diào)研和專題調(diào)研相結(jié)合的工作機(jī)制，確保外部董事深入該公司基層，切實(shí)了解該公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理情況。該公司證券事務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排外部董事定期調(diào)研，年初即配合外部董事完成《專職董事年度履職計(jì)劃》，根據(jù)年度工作需求制訂調(diào)研計(jì)劃，做到科學(xué)安排、充分保障、全面覆蓋；針對(duì)重大決策事項(xiàng)，提前安排外部董事針對(duì)該公司年度重點(diǎn)工作任務(wù)、重大投資事項(xiàng)等開展專題專項(xiàng)調(diào)研。2021年至今，該公司外部董事年均現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研不低于15天，調(diào)研頻次不低于3次/年，調(diào)研范圍基本涵蓋該公司主體生產(chǎn)單位并深入生產(chǎn)一線。同時(shí)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)交流座談等方式聽取該公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重點(diǎn)項(xiàng)目、發(fā)展規(guī)劃等情況介紹，重點(diǎn)了解加工成本、經(jīng)濟(jì)效益等情況，并就加強(qiáng)價(jià)值管理、綠色低碳發(fā)展、強(qiáng)化生產(chǎn)安全等方面提出相關(guān)建議50余條。在充分實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)形成了《關(guān)于馳宏鋅鍺保持和擴(kuò)大礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)的建議》《關(guān)于馳宏會(huì)澤冶煉等5家企業(yè)開展調(diào)研的情況報(bào)告》《借力資本市場(chǎng)，促進(jìn)專精特新》《關(guān)于地采礦山閑置資源精準(zhǔn)開發(fā)利用的思考與建議》等6篇專項(xiàng)報(bào)告，為該公司的改革發(fā)展提供了多項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展建議，更好地指導(dǎo)管理層開展企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

“兩培訓(xùn)”即“內(nèi)部+外部”雙輪驅(qū)動(dòng)的外部董事培訓(xùn)模式，助力外部董事持續(xù)提升履職能力。采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”的形式，每年舉辦1期履職能力提升專題培訓(xùn)；充分借助上交所培訓(xùn)平臺(tái)，每年組織新任職的內(nèi)外部董事參與任職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、現(xiàn)代企業(yè)制度及公司治理實(shí)踐等董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù)；該公司積極鼓勵(lì)外部董事根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，參加相關(guān)行業(yè)研討會(huì)或外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的專業(yè)性培訓(xùn)班，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，深化業(yè)務(wù)專長(zhǎng)補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板，培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用均由公司支付。

“一閉環(huán)”即馳宏鋅鍺針對(duì)董事會(huì)決議的落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督辦，由該公司證券事務(wù)部門對(duì)事項(xiàng)進(jìn)展、完成情況以及外部董事在會(huì)議和調(diào)研過(guò)程中提出的意見建議進(jìn)行及時(shí)跟蹤，并定期向外部董事進(jìn)行通報(bào)，最終形成“報(bào)告—落實(shí)整改—再報(bào)告”的閉環(huán)管理。2021年至今，馳宏鋅鍺先后整理報(bào)送6份關(guān)于外部董事調(diào)研、專題會(huì)議的報(bào)告，匯總整理外部董事意見建議50余條，本部相關(guān)部門和單位均制訂相應(yīng)落實(shí)措施，切實(shí)做到了“件件有回聲、事事有落實(shí)”。